Положение общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке принятия решений единственным акционером АО ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Единственного акционера акционерного общества Холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» (далее – Компания) и порядок принятия им решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом компании.

1.3. В компании не проводится общее собрание акционеров, так как все простые акции принадлежат одному акционеру.

1.4. Решение Единственного акционера принимаются в письменной форме, и обязательно для исполнения всеми органами компании.

1.5. Решение Единственного акционера по вопросам, обязательным
к рассмотрению очередным (годовым) общим собранием акционеров принимаются в сроки, установленные Уставом компании, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Единственным акционером принимаются решения по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии компании, а также рассматриваются годовой отчет Компании и иные документы.

1.6. В соответствии с законодательством Единственному акционеру по первому требованию предоставляются все материалы (информации) необходимые для принятия решений.

II. Компетенция Единственного акционера

2.1. К компетенции Единственного акционера относится:

- внесение изменений и дополнений в устав компании или утверждение Устава компании в новой редакции;

- реорганизация компании;

- ликвидация компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- определение предельного размера объявленных акций;

- увеличение уставного фонда (уставного капитала) компании;

- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) компании;

- приобретение собственных акций;

- утверждение организационной структуры компании;

- образование исполнительного органа компании, избрание (назначение) его членов и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание членов Ревизионной комиссии компании и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение годового отчета компании;

- утверждение стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности компании;

- распределение чистой прибыли (убытков) компании;

- заслушивание отчетов Наблюдательного совета и Заключений ревизионной комиссии компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению компании;

- дробление и консолидация акций;

- установление выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

- принятие решений о совершении компанией крупных сделок, в случаях предусмотренных законодательством;

- решение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета компании, за исключением вопросов предусмотренных законодательством и уставом компании.

III. Порядок принятия решений Единственным акционером

3.1. Единственному акционеру для принятия решений по вопросам, отнесенным законодательством, обязательным к рассмотрению очередным (годовым) общим собранием акционеров предоставляются следующие материалы:

- отчет Наблюдательного совета компании по итогам года;

- отчет Исполнительного органа (Правления) компании по итогам года;

- бухгалтерский баланс и финансовая отчетность компании по итогам года;

- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности компании;

- заключение аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании;

- предложение по распределению чистой прибыли (убытков) компании;

- рекомендации по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

- предложения по кандидатам в состав Наблюдательного совета компании;

- предложения по кандидатам в состав ревизионной комиссии компании.

Единственный акционер при принятии им решений вправе потребовать дополнительную информацию у аудитора компании, членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа (Правления).

В случае принятия решения по кандидатурам для избрания в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии компании, указанные лица могут быть приглашены Единственным акционером на собеседование.

3.2. В решении Единственного акционера указываются:

- дата принятие решения;

- повестка дня;

- формулировка решения;

- сведения об уполномоченном лице Единственного акционера;

- Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица.

IV. Порядок обращений к Единственному акционеру

4.1. Правом обращения к Единственному акционеру по вопросу принятия им решений, отнесенных к его компетенции обладают:

- Наблюдательный совет;

- Ревизионная комиссия;

- Исполнительный орган (Правление).

4.2. Инициатор обращения направляет обращение Единственному акционеру в письменной форме, с указанием мотивов его постановки и материалами необходимыми для принятия решения.

V. Выполнение решений Единственного акционера

5.1. Решение Единственного акционера, доводится до сведения Компании путем направления в компанию оригинала решения.

5.2. Контроль за ходом выполнения решений Единственного акционера осуществляет Наблюдательный совет компании, если иное не установлено в решении.

VI. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение «О порядке принятия решений единственным акционером»

6.1. Утверждение положения «О порядке принятия решений Единственным акционером», а также внесение изменений и дополнений к нему осуществляется решением Единственного акционера компании.

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены органов управления и контроля компании руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.