Положение об исполнительном органе

 

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об исполнительном органе»

АО ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа акционерного общества Холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» (далее - компания), порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена.

Под Исполнительным органом понимается коллегиальный Исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем правления.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом компании.

II. Порядок образования Правления

2.1. Количественный состав Правления состоит из 5 человек.

2.2. Председатель правления компании избирается Наблюдательным советом Холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт», утверждается в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан, по согласованию с Президентом Республики Узбекистан и приравнивается по статусу к министру.

2.3. Персональный состав Правления компании избирается решением Наблюдательного совета компании.

При рассмотрении и утверждении кандидатур Председателя и членов Правления решение принимается простым большинством голосов Наблюдательного совета.

2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Правления, производится Наблюдательным советом в персональном порядке. Кандидаты в члены Правления обязаны сообщить компании о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

Избрание правления компании осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.5. Кандидаты в члены Правления компании могут присутствовать при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После утверждения Наблюдательным советом предложенных в состав Правления кандидатур одобренных Кабинетом Министров Республики Узбекистан с Председателем правления и каждым членом Правления заключается договор на исполнение обязанностей по соответствующей должности.

Договор с Председателем и членами правления заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени компании подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.7. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав Правления, в том числе и Председателем правления, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением Наблюдательного совета компании, до принятия соответствующего решения.

2.8. Член Правления за нарушение Устава компании, а также условий договора может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена правления компании и расторжении с ним договора принимается Наблюдательным советом.

2.9. Для оценки эффективности деятельности Правления решением Наблюдательного совета применятся ключевые показатели эффективности, предусмотренные Положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207.

III. Состав Правления

3.1. В состав Правления компании входят:

- Председатель правления;

- Первый заместитель председателя правления;

- Заместитель председателя правления (Генеральный директор
АО «Узпахтасаноат»);

- Заместитель председателя правления (Генеральный директор
АО «Узпахтаёг»);

- Заместитель председателя правления (Генеральный директор
АО «Узпахтаэкспорт»).

3.2. Члены Правления руководствуются и действуют в пределах компетенции, определяемой Уставом компании, решениями Единственного акционера и Наблюдательного совета, настоящим Положением, должностными инструкциями, распоряжениями Председателя правления и условиями заключенных с ними трудовых договоров.

3.3. Председатель правления имеет право вносить предложения по кандидатам в состав Правления компании.

IV. Компетенция Правления

4.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Наблюдательного совета.

4.2. В обязанности Правления входит:

- организация исполнения решений Единственного акционера
и Наблюдательного совета компании;

- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений компании;

- обеспечение получения прибыли предусмотренных Бизнес-планом компании;

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития компании, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную
или коммерческую тайну;

- обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах;

- предоставление в установленные сроки Единственному акционеру
и Наблюдательному совету компании докладов (информации) о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.

4.3. Правление вправе принимать решения об оказании благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи, причем ежегодные расходы на благотворительность (спонсорство) и иную безвозмездную помощь не должны превышать 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год Компанией, и осуществляются при выполнении показателей бизнес-плана Компании в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год.

4.4. Если балансовая стоимость отчуждаемого или стоимость приобретаемого имущества составляет до 15% от стоимости чистых активов компании на дату принятия такого решения, решение о совершении сделки, принимается правлением коллегиально за исключением затрат связанных с финансово-хозяйственной деятельностью компании.

V. Компетенция Председателя правления

5.1. Председатель правления вправе:

- без доверенности действовать от имени компании, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;

- заключать договоры (контракты), в том числе трудовые;

- выдавать доверенности;

- открывать в банках расчетные и другие счета;

- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;

- утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.

5.2. Обязанности Председателя правления:

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

- обеспечение выполнения договорных обязательств;

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития компании, организация и контроль их исполнения;

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Компании;

- обеспечение организации надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности компании, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности компании, направляемых акционерам и иным получателям сведений в соответствии с законодательством РУз;

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности компании по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии компании и аудитора компании;

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну компании, если в его обязанности не входит передача такой информации третьим лицам. При этом, перечень сведений, составляющих коммерческую тайну компании, определяется Наблюдательным советом;

- организация проведения заседаний Правления общества, подписание документов от имени общества и протоколы заседаний Правления;

- принятие мер по обеспечению компании квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;

- поддержание трудовой дисциплины;

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;

- выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений;

- выполнение обязательств по коллективному договору;

- предоставление в установленные сроки Единственному акционеру
и Наблюдательному совету компании докладов (информации) о состоянии дел, относящихся к его компетенции;

- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, начислению и выплате дивидендов;

- соблюдение требований законодательства, внутренних документов и других нормативных актов.

Председатель правления ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения основных показателей годового бизнес-плана.

5.3. Если балансовая стоимость отчуждаемого или стоимость приобретаемого имущества, связанная с затратами финансово-хозяйственной деятельностью компании составляет до 5% от размера чистых активов компании на дату принятия такого решения, решение принимается Председателем правления самостоятельно.

VI. Порядок работы Правления

6.1. Заседания Правления компании проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал.

Точку зрения Правления компании перед Наблюдательном советом и Единственным акционером докладывает Председатель правления или уполномоченный им член правления.

6.2. Заседания Правления компании проводит Председатель правления либо один из членов Правления по принадлежности рассматриваемых вопросов.

6.3. Секретарь правления компании организовывает ведение протоколов заседаний Правления компании.

Протокол заседания Правления компании представляется членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по их требованию.

VII. Вознаграждение и компенсация расходов членам Правления

7.1. По решению Единственного акционера членам Правления компании за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Правления.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного акционера.

Размеры вознаграждений членов Правления компании находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности компании и должны быть определены договором.

VIII. Ответственность членов Правления

8.1. В случае если члены Правления заинтересованы в совершении компанией сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса, и в голосовании он не принимает участия.

8.2. Члены Правления не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых и родственных отношениях.

8.3. Члены Правления компании не должны допускать действий
по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом компании.

8.4. Члены Правления компании в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых аналогична деятельности компании. Член правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в компании и проинформировать об этом Наблюдательный совет компании.

8.5. Члены Правления компании несут ответственность перед компанией за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом компании.

8.6. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение компании убытков.

8.7. Компания или Единоличный акционер, вправе обратиться в суд с иском к Правлению или отдельному члену Правления компании о возмещении убытков, причиненных компании.

8.8. Вопросы, неурегулированные Уставом компании, настоящим Положением, а также иными внутренними локальными актами, регулирующими деятельность Правления и Председателя правления, решаются в соответствие с действующим законодательством.

IX. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений Положение «Об исполнительном органе»

9.1. Утверждение положения «Об исполнительном органе», а также внесение изменений и дополнений к нему осуществляется решением Единственного акционера компании.

9.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены органов управления и контроля компании руководствуются законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан.